NOTA DEL BLOG:
EN ÈSTE SENTIDO FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA SE LES ADELANTÒ A TODOS EN MEXICO ...CERRÒ TODOS LOS CASINOS DE TAMAULIPAS PUES ERAN LAVADEROS DE DINERO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LOS CARTELES LAVABAN DINERO DEL NARCO ASI COMO OTROS NEGOCIOS QUE HACEN LO MISMOLA MISMA PREGUNTA QUE SE HACE EL REPORTERO CANADIENSE DAVID AGREN SE LA HACEN TODOS LOS MEXICANOS ¿PORQUE, SI LA GUERRA CONTRA LOS CARTELES EMPEZÒ HACE 11 AÑOS , EL FISCAL GENERAL DE MEXICO APENAS PROMETE ATACAR LAS FINANZAS DE LOS CARTELES?
Mexico’s war on drug cartels and organized crime started 11 years ago, and the attorney general is just now promising to crackdown on criminal organizations’ finances? What took so long?
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SOURCE NEW YORK TIMES
Exclusivo: el Procurador General de México promete combatir el lavado de dinero
CIUDAD DE MÉXICO - El fiscal general interino de México dijo el jueves
que los fiscales ya estaban trabajando para mejorar las investigaciones y
la cooperación con otros países luego de un informe internacional que
criticó al país por no castigar a los blanqueadores de dinero.
Alberto Elías Beltrán, el fiscal general interino de México, dijo a
Reuters en una entrevista que el país buscaba trabajar mejor con Estados
Unidos y Colombia para atacar redes financieras de bandas
multinacionales de narcotraficantes.
A principios de esta semana, el Grupo de Acción Financiera (GAFI), una
organización internacional con sede en París que establece estándares
globales para combatir las finanzas ilícitas, criticó a México por no
enjuiciar sistemáticamente a los blanqueadores de dinero.
"Hay importantes hallazgos de oportunidades de mejora en la oficina del
fiscal general", dijo Elias, señalando en particular la sala para
mejorar la calidad de las investigaciones de lavado de dinero y la
incautación de activos.
El informe del GAFI destacó que México ha estado deslizando en convicciones exitosas.
El país ya se rezagó respecto de sus pares regionales, como Colombia y
Brasil, los cuales han avanzado mucho en el establecimiento de fiscales
independientes.
El informe también señaló el "bajo nivel de efectividad" en los
procesamientos y las incautaciones y un "nivel extremadamente bajo de
efectividad" para castigar la corrupción.
"Estamos trabajando con las oficinas especializadas (que tienen como
objetivo el lavado de dinero) donde estamos fortaleciendo los
protocolos", dijo Elias, quien agregó que las agencias gubernamentales
también están trabajando para implementar las llamadas investigaciones
paralelas.
El informe del GAFI subrayó que México fracasó en gran medida en llevar
a cabo investigaciones paralelas de lavado de dinero para unir las
investigaciones sobre el crimen organizado, el narcotráfico y la
corrupción.
El GAFI recomienda tales investigaciones paralelas, y su informe sobre
México destacó resultados aleatorios e irregulares de las
investigaciones actuales, señalando bajas tasas de condenas y pequeñas
incautaciones de activos en comparación con el monto de ganancias
ilícitas que se generan en México.
Elías señaló que el informe del GAFI reconoció que México había
mejorado su marco legal para combatir el lavado y acreditó al país el
reciente énfasis en mejorar las investigaciones.
Elias señaló que la extradición del año pasado de Joaquín "El Chapo"
Guzmán, el capo más famoso de México, a los Estados Unidos fue un éxito. Dijo que México seguía trabajando con Estados Unidos para identificar los activos de Guzmán al norte y al sur de la frontera.
También señaló que durante los últimos dos meses México, Colombia y los
Estados Unidos han estado trabajando en el desarrollo de un nuevo
método computarizado para compartir información.
"Esto nos permitirá ser mucho más eficientes en las investigaciones y
también en la detección de activos, lo que para nosotros es fundamental
para combatir las estructuras financieras de todas las organizaciones
criminales", dijo Elias.
México y Estados Unidos han estado incrementando silenciosamente la
cooperación para combatir el tráfico de heroína desde el año pasado.
Funcionarios de alto rango del Departamento de Estado de EE. UU.
Dijeron a Reuters que Estados Unidos ofreció ayudar a financiar los
esfuerzos de México para erradicar la adormidera.
Sin embargo, Elias dijo que la ayuda estadounidense a México para
luchar contra el narcotráfico y mejorar su sistema legal era pequeña en
comparación con el gasto de México.
"México ha indicado que tiene recursos suficientes para poder combatir estos fenómenos delictivos de una manera frontal", dijo.
(Edición de Lisa Shumaker)
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